La UIF confirma que participa en ocho denuncias contra el Rey del outsourcing

Ciudad de México, 9 de marzo de 2021.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ratificó que participa en ocho denuncias contra Raúl Beyruti, presidente de GIN Group y conocido como el Rey del outsourcing, y sus empresas por movimientos irregulares en el sistema financiero mexicano. Santiago Nieto, titular de la UIF, habló también de la iniciativa que se trabaja en el gobierno federal para crear una guardia nacional financiera.

 

Expresó que uno de los objetivos de este cuerpo será combatir de manera más eficiente el lavado de dinero y delitos relacionados.

 

En conferencia de prensa reiteró que en torno a Beyruti «se han presentado ocho denuncias de manera coordinada con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tanto en lo personal como en empresas que desarrollaban prácticas de outsourcing ilegal».

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