Crimen organizado lavó millones dólares en bancos de México

Ciudad de México, 22 de septiembre de 2020. – El crimen organizado lavó cinco mil 500 millones de dólares en gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), en operaciones bancarias desde o hacia México, reveló hoy el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

La organización aclara que se trata de operaciones realizadas entre 2010 y 2016, y el monto resulta tanto de las originadas en México como desde siete países de América y Europa, lo cual constata la autoridad antilavado de dinero de Estados Unidos (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro.

El consorcio, con sede central en Estados Unidos, señala que fueron detectadas 57 transacciones realizadas a través de bancos asentados en México, tanto propiedad de extranjeros como uno nacional, el Banorte, de acuerdo con documentos en su poder.

Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suiza, Antigua y Bermuda, Finlandia y Chipre son los lugares desde los cuales bancos mexicanos recibieron o enviaron transferencias.

De acuerdo con la investigación están involucrados Banorte, VP Bank AG, con sede en Alemania, Bancaire Privee, Suiza, Banco Base, de origen regiomontano, Global Bank of Commerce, en Antigua y Bermuda.

También BBVA, banco de mayor presencia en el sistema financiero mexicano, Nordea Bank AB, Finlandia, CIBanco la institución mexicana con mayor participación, Valley National Bank, en Nueva Jersey, Wells Fargo, Citibank, Barclays, Bank of America, International Bank of Commerce, Hellenic Bank y a Multibank.

Ninguna de las entidades bancarias han confirmado o desmentido hasta ahora esas operaciones, señala el diario La Jornada en su versión.

Tomado de Prensa Latina

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