Enfrenta denuncia Masari Casa de Bolsa y sus directivos por presunta operación con recursos ilícitos

Masari Casa de Bolsa y varios de sus directivos, incluyendo a Adolfo Galván Romero, Diego Terán López y Manuel Herrejón Suárez, han sido objeto de una denuncia presentada ante diversas instituciones, como la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La denuncia se basa en la presunta participación en un esquema de lavado de dinero a través de la entidad financiera. Los denunciantes también vinculan a Manuel Herrejón Suárez con Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señalando su cargo como secretario de Vinculación Empresarial del CEN del PRI como posible evidencia de estas conexiones.

Masari Casa de Bolsa recibió la autorización de la CNBV en 2008 para actuar como intermediaria en operaciones de valores y cambios. A lo largo de los años, ha cambiado su denominación y ha enfrentado sanciones.

En 2020, el Banco de México impuso dos sanciones relacionadas con la falta de regulación en operaciones con divisas y metales finos amonedados. En noviembre de 2021, la CNBV le impuso una multa de 403 mil pesos por infringir la Ley del Mercado de Valores.

A pesar de las sanciones, consta que la multa de la CNBV no ha sido liquidada, ya que la empresa presentó un juicio de nulidad. Se destaca que Masari Casa de Bolsa ha litigado en varios asuntos contra instancias reguladoras en el pasado, y la denuncia solicita la revocación de la autorización otorgada por la CNBV para operar como Casa de Bolsa, así como la intervención inmediata de sus instalaciones ubicadas en Prado Norte, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.

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