Cárteles lavan miles de mdd con criptomonedas

CDMX a 11 de marzo del 2022.-Los cárteles de la droga mexicanos, sobre todo el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), vieron en las criptomonedas la oportunidad para lavar miles de millones de dólares obtenidos de sus actividades ilícitas, como tráfico de drogas, extorsión, secuestro y asesinatos.

Según el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que retoma información de los gobiernos de México y Estados Unidos, los grupos criminales lavan aproximadamente 25 mil millones de dólares al año mediante el uso de bitcoin.

Las organizaciones depositan cantidades que no superan los siete mil 500 dólares en varias cuentas bancarias, una técnica conocida en inglés como smurfing (atomización), para no llamar la atención de los bancos, según el documento publicado el jueves.

“Los delincuentes suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias, una técnica conocida en inglés como smurfing (atomización)”, se detalló.

Según la JIFE, “utilizan esas cuentas para hacer una serie de compras en línea de pequeñas cantidades de bitcoin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo”.

De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), tanto los grupos delictivos organizados mexicanos como los colombianos están aumentando el uso de las monedas virtuales debido al anonimato y la rapidez de las operaciones.

Los cárteles mexicanos de la droga han demostrado una y otra vez su capacidad de adaptación y de aprovechar la modernidad, como demuestra su creciente uso de criptomonedas, pero también de las redes sociales para sus “negocios”.

La modernidad ha dado a los narcotraficantes la oportunidad de proteger sus operaciones y, a la vez, herramientas para ampliar el “negocio” e incluso para atraer migrantes.

“El uso de bitcoin para blanquear dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, según las autoridades de México y los Estados Unidos”, indicó la JIFE.

Tomado de Chiapas tu contacto.

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